Εξαρθρώθηκε «φάμπρικα» αχυρανθρώπων: 43 εκατ. ευρώ χρέη και 380 επιχειρήσεις στο στόχαστρο

Ένα περίπλοκο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που λειτουργούσε μεθοδικά εδώ και καιρό, εξαρθρώθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το σχήμα, που είχε δημιουργήσει μια «φάμπρικα» κατανάλωσης ΑΦΜ σε βιομηχανική κλίμακα, ανέπτυσσε μια ιδιαίτερα ύπουλη στρατηγική: έστηνε εταιρείες, τις φόρτωνε με αμύθητα χρέη, τις «έκαιγε» και στη θέση τους άνοιγε αμέσως νέες. Το κατάστημα συνέχιζε να λειτουργεί αδιατάρακτα, με τον τζίρο να τρέχει και τις συναλλαγές να διεξάγονται κανονικά, αφήνοντας τους πελάτες εντελώς ανυποψίαστους. Ωστόσο, στα μητρώα της εφορίας, το ΑΦΜ είχε αλλάξει, αφήνοντας τα χρέη πίσω, ατιμώρητα.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 380 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στην έρευνα, ξεχωρίζει και γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Το σχήμα, που είχε οργανωμένη δομή, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, κυρίως αλλοδαπούς, ως τυπικούς διαχειριστές και υπευθύνους. Αυτοί οι άνθρωποι, στην πράξη, λειτουργούσαν ως «βιτρίνες», χωρίς καμία ουσιαστική συμμετοχή στη διοίκηση ή στον έλεγχο των οικονομικών ροών.

Το μοντέλο λειτουργίας, αν και απλό, αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό. Ιδρυόταν μια εταιρεία με έναν «μπροστινό» ως διαχειριστή. Η επιχείρηση δραστηριοποιούνταν κανονικά, αποκομίζοντας τζίρο, αλλά παραλείποντας να αποδώσει ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν ή επίκειτο έλεγχος, η εταιρεία ουσιαστικά σταματούσε να υφίσταται. Στη θέση της, εμφανιζόταν άμεσα μια νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν αδιάκοπα, αλλά το νομικό πρόσωπο που ήταν υπεύθυνο για τα χρέη είχε εξαφανιστεί, αφήνοντάς τα στο «καμένο» ΑΦΜ.

Από τις 380 επιχειρήσεις που εμπλέκονται, οι 317 είχαν ήδη δημιουργήσει οφειλές ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατομμυρίων ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Συνολικά, το ύψος του «φεσί» που άφησε πίσω του το κύκλωμα αγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι πρόκειται για συστηματική πρακτική και όχι για μεμονωμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα εξελιγμένα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ εντόπισαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο: κοινές ή συνδεδεμένες διευθύνσεις, παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα, επαναλαμβανόμενα πρόσωπα που εμφανίζονταν σε διαφορετικά ΑΦΜ και, κυρίως, την ξαφνική διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων με υψηλές οφειλές, λίγο πριν από την έναρξη ελέγχου. Κάθε φορά που μια εταιρεία βάραινε από χρέη, «εξαφανιζόταν» και στη θέση της εμφανιζόταν άλλη, δίνοντας σήμα συναγερμού στο σύστημα.

Στην κορυφή της πυραμίδας φέρονται να βρίσκονται 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε 11 κατοικίες, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Οι έρευνες αποκάλυψαν μια πλήρη υλικοτεχνική υποδομή. Κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που ανήκαν σε αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, ένα tablet, τρεις σταθεροί υπολογιστές, καρτοκινητά τηλέφωνα και ένας μετρητής χαρτονομισμάτων.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν μια άρτια οργανωμένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών. Υπήρχαν έτοιμες σφραγίδες, έτοιμες κάρτες, έτοιμα POS, έτοιμα έγγραφα. Μόλις ένα ΑΦΜ «καιγόταν», το επόμενο ήταν ήδη διαθέσιμο. Η δραστηριότητα συνεχιζόταν, τα έσοδα κινούνταν, και τα χρέη συσσωρεύονταν σε νομικά πρόσωπα που εξαφανίζονταν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τον προσδιορισμό του πλήρους εύρους της δράσης τους και τη διαδρομή των χρημάτων.